फ्लोरिडाकी महिलालाई ३.३ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश, कर छलि तथा तारजाल ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि
न्युयोर्क – अमेरिकी अध्यागमन तथा सीमा शुल्क प्रवर्तन र आन्तरिक राजस्व सेवाको संयुक्त अनुसन्धानपछि फ्लोरिडाकी एक महिलालाई कर छलि तथा तारजाल ठगीमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको निगरानीसहित घरमै नजरबन्द सजाय सुनाइएको छ।
ओर्लान्डो निवासी ४७ वर्षीया फेलिसियानो रोड्रिगेजलाई अदालतले कुल ३,३३८,५५८ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। साथै, अदालतले उनलाई पाँच वर्षको निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको छ भने ठगीबाट आर्जित ३४७,७६० अमेरिकी डलर रकम जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ।
अदालतका कागजातअनुसार, रोड्रिगेजले निर्माण क्षेत्रमा संलग्न भएको देखाउने नक्कली कम्पनी स्थापना गरेकी थिइन्। उनले न्यून पारिश्रमिकका केही कर्मचारीका नाममा श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा लिएकी थिइन्। त्यसपछि उनले ठूला निर्माण कम्पनीहरूबाट ठेक्का लिएका कामदार समूहलाई यो बीमा ‘भाडामा’ दिइन्।
फ्लोरिडाका विभिन्न काउन्टी तथा अन्य राज्यका निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का लिएका श्रमिक समूहलाई उनले बीमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँथिन्, जसले ती श्रमिकहरू आफ्नो नक्कली कम्पनीमा कार्यरत रहेको झुटो प्रमाणित गर्थ्यो। यसरी उनले बीमा प्रदायक कम्पनीलाई ठगी गर्दै अवैध आप्रवासी श्रमिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा रोजगारी दिने काम गरिन्।
रोड्रिगेजले ठेकेदारहरूले कामदारलाई तलब भुक्तानी गर्नका लागि जारी गरेका चेक नक्कली कम्पनीमार्फत नगदमा रूपान्तरण गरी श्रमिकहरूलाई तलब वितरण गर्थिन्। तर, उनले यस क्रममा कर कटौती नगरेर कर छलि गरिन्। उनले आफ्नै कमिसनको रूपमा प्रत्येक तलब भुक्तानीमा ६ प्रतिशत रकम आफूसँग राख्थिन्।
यस योजनाअन्तर्गत उनले करिब १३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका तलब चेक नगदमा रूपान्तरण गरिन्। न त ठेकेदारहरूले, न त उनको नक्कली कम्पनीले ती श्रमिकहरूका तलब संघीय कर प्रणालीमा सूचित गर्यो। फलस्वरूप, अमेरिकी सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर तथा संघीय आयकर गरी करिब ३ मिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व घाटा भयो।
रोड्रिगेजले श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा न्यूनतम पारिश्रमिकका केही श्रमिकहरूका लागि मात्र लिएकी थिइन्, जसको अनुमानित वार्षिक पारिश्रमिक १२१,८०० अमेरिकी डलर थियो। यसका लागि उनले बीमा कम्पनीलाई मात्र ८,००६ अमेरिकी डलर तिरेकी थिइन्।
तर, उनले वास्तविक रूपमा करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका श्रमिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा रोजगारी दिएकी थिइन्। यदि ती सम्पूर्ण श्रमिकहरूको लागि कानुनी रूपमा बीमा खरिद गरिएको भए, यसको लागत ४६१,६७९ अमेरिकी डलर पुग्थ्यो।
आईआरएस क्रिमिनल इनभेस्टिगेसन टाम्पा फिल्ड अफिसका विशेष एजेन्ट प्रमुख रोन लोइकरले भने, “आजको फैसला स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि अवैध श्रमिकलाई कर छलि गर्दै रोजगारी दिने योजनाहरूलाई सहन गरिने छैन। यस्ता योजनाले कानुनी रूपमा कर तिर्ने व्यवसाय तथा श्रमिकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्छ। आईआरएस र होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न निरन्तर काम गर्नेछ।”
यो मुद्दाको अनुसन्धान आईसीई ज्याक्सनभिल, आईआरएस-सीआई तथा फ्लोरिडा वित्तीय सेवा विभागले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। यो मुद्दामा सरकारी तर्फबाट सहायक अमेरिकी सरकारी वकिल जोन क्यानिजारोले अभियोजन गरेका थिए।
